A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, 7, a 3ª fase da Operação Apateón, que tem como objetivo reprimir crimes contra o sistema financeiro. Policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária. As ordens judiciais, expedidas pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre, foram cumpridas em Mato Leitão, em Vera Cruz e em Registro/SP.
A investigação teve início em agosto de 2023, a partir de denúncia que indicava que um grupo criminoso estaria obtendo, mediante fraude, financiamentos de determinada instituição financeira. Os criminosos simulavam a compra e venda de algum bem, usavam dados cadastrais de terceiros e obtinham, de forma fraudulenta, a liberação de valores perante o banco lesado.
Na primeira fase da operação, as ordens judiciais foram em desfavor de um lojista que usou uma empresa vinculada ao seu nome para obter, pelo menos, 11 contratos de financiamentos fraudulentos e de um dos beneficiários do esquema. A segunda fase da operação mirou em dois irmãos que seriam os destinatários finais de parte dos valores obtidos mediante fraude. Já na terceira fase da operação, o foco é um investigado de atuação proeminente no cenário nacional de fraude na obtenção de financiamento contra instituições financeiras.
Apenas o investigado alvo desta terceira fase, localizado em Registro/SP, estaria envolvido em 80 contratos fraudulentos de obtenção de financiamento de veículos. Tais contratos, firmados apenas com uma única instituição financeira, perfazem um montante de mais de R$ 4 milhões.
Com esta terceira fase ostensiva, ao total, a investigação da PF já cumpriu nove mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão temporária. Até a segunda fase da operação, dois veículos foram apreendidos e valores foram bloqueados das contas bancárias dos investigados.
Balanço em 7/11
Mandado de Busca e Apreensão
- Mato Leitão (1)
- Vera Cruz (1)
- Registro/SP (1)
Mandado de Prisão Temporária
- RS (1)
- SP (1)
